Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, άσκησαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς, σε βάρος του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου.

Η δίωξη ασκήθηκε μετά την ολοκλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία Διαφθοράς, σχετικά με τη νομιμότητα καταθέσεων του ζευγαριού που έχουν εντοπιστεί στο εξωτερικό, αλλά και του ελέγχου της απόκτησης ακίνητης περιουσίας μετά το 2000, οπότε ο κ. Παπαντωνίου θήτευσε στο υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, η δίωξη αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό του πρώην υπουργού, που εντοπίστηκε από την αποκαλούμενη λίστα Μπόργιανς.

Πρόκειται για ένα από τους τρεις λογαριασμούς για τους οποίους αναμένονται στοιχεία που ζητήθηκαν μέσω δικαστικής συνδρομής από τις ελβετικές αρχές.

Το άρθρο Ποινική δίωξη στον Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του για το μαύρο χρήμα εμφανίστηκε πρώτα στο Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα.

Νέα λίστα με 495 ονόματα καταθετών δόθηκαν στην Ελλάδα απο τον υπουργό οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας Βάλτερ Μπόργιανς

Στις αρχές Οκτωβρίου έφτασε στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών η νέα «λίστα Μπόργιανς» με 475 ονόματα Ελλήνων που το 2010 είχαν καταθέσεις σε μεγάλη τράπεζα της Κεντρικής Ευρώπης. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες σε αυτή περιλαμβάνονται τρανταχτά ονόματα από τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας.

Τη λίστα κοινοποίησε ο υπουργός Οικονομικών στο γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας Βάλτερ Μπόργιανς και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, παραδόθηκε απευθείας στο γραφείο των οικονομικών εισαγγελέων. Πρώτος παραλήπτης ήταν η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών όπου ήρθε κρυπτογραφημένη μέσω ηλεκτρονικής οδού.

Ο γενικός γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Γιώργος Βασιλειάδης και η ομάδα του είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Βάλτερ Μπόργιανς, του οποίου η ομάδα επεξεργάζεται λίστες σε 57 τράπεζες της Ελβετίας, της Αυστρίας, του Λίχτενσταϊν και του Λουξεμβούργου.

Το σχέδιο προβλέπει τώρα ότι σε πρώτη φάση η νέα λίστα θα διασταυρωθεί με τις υπόλοιπες, θα γίνει εξακρίβωση στοιχείων και στη συνέχεια τα δεδομένα θα μπουν στο νέο σούπερ όπλο της Εφορίας που υπόσχεται διασταύρωση δηλωθέντων εισοδημάτων με καταθέσεις μέσα σε 24 ώρες. Στόχος είναι μέσα σε έναν με 45 ημέρες να υπάρξουν αποτελέσματα

Το άρθρο Στο «μικροσκόπιο» των αρχών η νέα «λίστα Μπόργιανς» εμφανίστηκε πρώτα στο Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα.